Compliance

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Entenda a relação do termo inglês com o esquema de lavagem de dinheiro.

 

Capa do livro da advogada criminalista Débora Motta.

Em entrevista para o programa “Bom Dia Gazeta”, o casperiano Bruno Capozzi conversou com a advogada criminalista Débora Motta, especialista em direito penal empresarial e autora do livro Criminal compliance – na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro.

Durante o bate-papo, a entrevistada explicou no que consiste o significado da palavra compliance, a correlação de tais normas e disciplinas com as técnicas de lavagem de dinheiro de uma empresa e o caminho a percorrer para que o empresário brasileiro passe a agir conforme as regras.

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